MS „EVELYN SCHULTE“ Shipping GmbH & Co. KG – Insolvenzeröffnung
In dem Verfahren über den Antrag d. MS „EVELYN SCHULTE“ Shipping GmbH & Co. KG, Schmiedestraße 11, 25899 Niebüll, vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin Beteiligung MS „EVELYN...
View ArticleHamburg: Vollstreckungsverfahren wegen gemeinschaftlichen Menschenhandels
Staatsanwaltschaft Hamburg 6500 Js 62/17 V „Im Vollstreckungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hamburg, Az. 6500 Js 62/17 V gegen zwei Verurteilte wegen gemeinschaftlichen Menschenhandels in einem...
View ArticleAOKs – Veröffentlichungen der Höhe der Vorstandsvergütung
AOK Bremen/Bremerhaven Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich Nebenleistungen (Jahresbeiträge) und der wesentlichen Versorgungsregelungen der einzelnen Vorstandsmitglieder...
View ArticleErmittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Verden 701 AR 7569/19 – 01.03.2019 Im Ermittlungsverfahren gegen Christa Maria Mordak, geb. 29.11.1949 wegen des Verdachts der Geldwäsche wurde durch Beschluss des Amtsgerichts...
View ArticleEinziehungsanordnung des Amtsgerichts Oldenburg wegen Diebstahls
Amtsgericht Oldenburg (Oldb) 53 VRJs 25/18 „Das Amtsgericht Oldenburg (Oldb) vollstreckt eine Einziehungsanordnung des Amtsgerichts Oldenburg wegen Diebstahl gegen Dominik Derwald unter der obigen...
View ArticleKarriere AG, James Klein und die AVG
Die Karriere AG hat eine neue Bilanz veröffentlicht, die ein sechsstelliges Minus ausweist. Zudem hat man innerhalb eines Jahres fast 900.000 Euro im Anlagevermögen „abgeschrieben“. Karriere AG,...
View ArticleHameln: Einziehungsanordnung wegen gewerbsmäßigen Betruges
Staatsanwaltschaft Hannover Benachrichtigung gemäß § 459 i StPO über die Rechtskraft der Einziehungsanordnung 9335 Js 72191/17 Die Staatsanwaltschaft vollstreckt eine Einziehungsanordnung des Hameln...
View ArticleFremont Capital Ltd.: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des...
Die BaFin hat der Fremont Capital Ltd. mit Bescheid vom 22. Februar 2019 das Einlagengeschäft untersagt und dessen unverzügliche Abwicklung angeordnet. Die Fremont Capital Ltd. ist Betreiber der...
View ArticleFremont Capital Ltd. – Trauen Sie nicht blind allen Veröffentlichungen, die...
Denn diese könnten im wahrsten Sinne des Wortes gekauft sein, auch wenn sie in renommierten Medien erscheinen. So agiert zum Beispiel die adcada GmbH aus Bentwisch, aber auch das o.g. Unternehmen, über...
View ArticleDS-Rendite-Fonds Nr. 131 Flugzeugfonds VI (MSN 008) Trustee GmbH
DS-Rendite-Fonds Nr. 131 Flugzeugfonds VI (MSN 008) Trustee GmbH Dortmund Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden. Dr. Peters GmbH...
View ArticleBetrug: BaFin warnt vor gefälschten E-Mails
Datum: 05.03.2019 Die BaFin weist darauf hin, dass sie keine Aufforderungen zur Verifizierung von personenbezogenen Daten an Unternehmen und Privatpersonen verschickt. Der BaFin sind mehrere Fälle...
View ArticleProjekt „KITA STELLINGEN“ bei Exporo mit Totalverlustrisiko
Und wieder hat Exporo ein neues Projekt angekündigt, welches aus unserer Sicht ein Totalverlustrisiko für den Investor beinhaltet. Die von Exporo aufgeführten Sicherheiten sind unserer Meinung nach...
View ArticleAutark Capital Care GmbH – Insolvenzverfahren
In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der im Handelsregister des Amtsgerichts Lemgo unter HRB 9367 eingetragenen Autark Capital Care GmbH, Industriestr. 4, 32683 Barntrup, gesetzlich...
View ArticleTakeda Partners LTD: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des...
Datum: 05.03.2019 Die BaFin hat der Takeda Partners LTD mit Bescheid vom 5. Februar 2019 das Einlagengeschäft untersagt und dessen unverzügliche Abwicklung angeordnet. Die Takeda Partners LTD ist...
View ArticleStaatsanwaltschaft Hamburg – Vollstreckungsverfahren
Staatsanwaltschaft Hamburg 2004 Js 1573/17 V „Im Vollstreckungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hamburg, Az. 2004 Js 1573/17 V, gegen den Verurteilten wegen Diebstahls einer Geldbörse mit 600,00 EUR...
View ArticleSchwerin: Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Schwerin Öffentliche Bekanntmachung gemäß §§ 980, 983 BGB – 130 Js 34357/17 FE – Am 13.11.2017 wurde in dem wegen Geldwäsche geführten Ermittlungsverfahren – 161 Js 34357/17 StA...
View ArticleGCG ASIA – Warnung der FINMA
Die FINMA führt und veröffentlicht eine Warnliste mit Unternehmen, die möglicherweise ohne Bewilligung eine Tätigkeit ausüben, bewilligungspflichtig sind und unter die Aufsicht der FINMA fallen....
View ArticleTimberland Capital AG – Ein Fass ohne Boden?
Die Timberland-Gruppe mit ihren Kapitalanlageangeboten haben wir seit Jahren auf unserem Radar und in letzter Zeit die Bilanzen diverser angeschlossener Unternehmen hier veröffentlicht. Auch die...
View ArticleThe Stock Master ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
06.03.2019 Die BaFin weist darauf hin, dass sie „The Stock Master“ keine Erlaubnis gemäß § 32 des Kreditwesengesetzes (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen im...
View ArticleThe Cannabis Trader ist nicht nach § 32 KWG zugelassen
Die BaFin weist darauf hin, dass sie „The Cannabis Trader“ keine Erlaubnis gemäß § 32 des Kreditwesengesetzes (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen im Inland...
View Article