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Staatsanwaltschaft Würzburg – Vermögensabschöpfung

July 31, 2018, 10:07 pm
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Staatsanwaltschaft Würzburg Benachrichtigung der Verletzten über die Sicherstellung von Vermögenswerten und die Möglichkeit der Entschädigung (§ 111l StPO) Vermögensabschöpfung Antonie Post, geb. 30.01.1982 731 Js 13232/15 In einem bei der Staatsanwaltschaft Würzburg anhängigen Verfahren wurden Vermögenswerte zum Zwecke der Verwertung und Erlösverteilung bei o.g. Einziehungsbetroffenen sichergestellt. Den strafrechtlichen Ermittlungen liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs bzw. der Beihilfe hierzu in 92 strafrechtlich verjährten und in 92 strafrechtlich nicht verjährten Fällen gem. §§ 263 Abs. 1, 3 Nr. 1, 2, Abs. 5, 25, 27, 27, 52, 53 StGB Diese Mitteilung erfolgt, um den Geschädigten die Möglichkeit zu

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Insolvenzverfahren der Paracelsus-Kliniken

July 31, 2018, 10:28 pm
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27 IN 44/17: In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin Paracelsus Klinik Hemer GmbH, Breddestr. 22, 58675 Hemer (AG Iserlohn, HRB 904), vertr. d.: Michael Schlickum, Breddestr. 22, 58675 Hemer, (Geschäftsführer), wird die Erfüllung des Insolvenzplans gem. § 260 InsO von dem bisherigen Sachwalter überwacht. Amtsgericht Osnabrück, 26.07.201827 IN 42/17: In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin Paracelsus-Klinik Reichenbach GmbH, Sedanstr. 109, 49076 Osnabrück (AG Osnabrück, HRB 200593), vertr. d.: Michael Schlickum, Sedanstr. 109, 49076 Osnabrück, (Geschäftsführer), wird die Erfüllung des Insolvenzplans gem. § 260 InsO von dem bisherigen Sachwalter überwacht. Amtsgericht Osnabrück, 26.07.2018 27 IN 41/17: In dem Insolvenzverfahren über das

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Gewerbsmäßiger Schleuserfall

July 31, 2018, 10:41 pm
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Staatsanwaltschaft Göttingen Benachrichtigung gemäß § 459i StPO über die Rechtskraft der Einziehungsanordnung 62 Js 33131/16 Die Staatsanwaltschaft vollstreckt eine Einziehungsanordnung des Amtsgerichts Göttingen wegen gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern tateinheitlich mit Betruges (Az. 62 Js 33131/16) gegen Gülnara Vagivovna Babayeva. Diese ist rechtskräftig seit dem 15.06.2018. Das Gericht hat diese Anordnung getroffen, um das aus Straftaten Erlangte wieder zu entziehen. Auf Grund dieser Entscheidung ist Ihnen ein Anspruch entstanden, den Sie nun geltend machen können. Weiterer Verfahrensablauf: ― Der Erlös aus der Verwertung der durch die Staatsanwaltschaft gepfändeten Vermögenswerte wird an den Verletzten ausgekehrt, sofern diesem ein Anspruch auf Ersatz des

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Facto Data Services GmbH, ein Unternehmen im Umkreis der Facto Financial Services und nun insolvent

July 31, 2018, 10:51 pm
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Aktuell gehen wir davon aus, dass uns in der nächsten Zeit weitere derartige Hiobsbotschaften rund um die Facto Financial Services AG ins Haus stehen. Und bitte verstehen Sie uns nicht falsch: Wir sind natürlich nicht glücklich darüber, dass sich unsere Warnhinweise bestätigt haben. Jede Insolvenz, die vermieden werden kann, ist besser, als der Ärger und Stress, der sich jetzt für die Involvierten ergibt. Laut den Gerüchten, die uns erreichten, wurde eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Wir sind da skeptisch, denn wer will dann mit Ihrem Unternehmen noch weitermachen? Wie das so mit der Eigenverwaltung funktioniert, haben wir ja zuletzt bei der Geno

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Lamatsch & Partner GmbH Gesellschaft für Wertpapiere, Geld und Devisen – Insolvenzeröffnung durch die BaFin

July 31, 2018, 11:14 pm
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In dem Verfahren über den Antrag d. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Str. 24-26, 60439 Frankfurt, Gz.: WA 33-K 5000-108907-2018/0002 Insolvenz: Az 1507 IN 1444/18 – Antragstellender Gläubiger – auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen d. Lamatsch & Partner GmbH Gesellschaft für Wertpapiere, Geld und Devisen, Landsberger Straße 478, 81241 München, vertreten durch den Geschäftsführer Lamatsch Günter, geboren am 14.12.1942, Registergericht: Amtsgericht München Register-Nr.: HRB 54199 – Schuldnerin – Geschäftszweig: Nationale und internationale Vermittlung von Wertpapieren u.a. 1. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung am 25.07.2018 um 12.00 Uhr eröffnet. 2. Zum Insolvenzverwalter wird bestellt:

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ForteFinanz GmbH von Ralf Eichinger – Sechsstelliger Jahresfehlbetrag

July 31, 2018, 11:23 pm
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Den Namen Ralf Eichinger kennen wir noch vom Unternehmen FZN Finanz Zentrum Nürnberg, welches wegen umstrittener Immobilienverkäufe jahrelang in der öffentlichen Kritik stand. Nun hat man wohl etwas ruhigeres Fahrwasser im Hause Eichinger. Trotzdem ist das Ergebnis der ForteFinanz GmbH nicht berauschend, im Gegenteil… ForteFinanz GmbH Schwabach Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 Aktiva 31.12.2016 EUR 31.12.2015 EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19.861,00 II. Sachanlagen 929,00 III. Finanzanlagen 418,50 418,50 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 3.988,60 90.409,39 II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände 81.995,63 178.306,01 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.690,55 100.200,55 102.022,28 389.195,45 Passiva 31.12.2016 EUR 31.12.2015 EUR

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First Elephant Self Storage GmbH-die Bilanz eines bilanziell überschuldeten Unternehmens?

July 31, 2018, 11:26 pm
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Ein starkes Netzwerk davon spricht das Unternehmen in seiner Eigenwerbung. Wir sagen, eine starke Bilanz wäre dann sicherlich besser. Denn die letzte im Unternehmensregister hinterlegte Bilanz des Unternehmen zeigt aus unserer Sicht eine bilanzielle Überschuldung auf, das im 6-stelligen Bereich. Kritisch sehen wir das Unternehmen deshalb, da es nach unseren Recherchen eine Art „Franchise“ anbietet.Ein Franchisegeber sollte aber ein wirtschaftlich starks Unternehmen sein, kein Unternehmen um dessen wirtschaftliche Existenz man Bedenken haben könnte. Alleine auf die aktuelle Bilanz gestützt haben wir diese Bedenken derzeit. FireShot Capture 290 – Self Storage Investments – Google-Suche_ – https___www.google.de_search Werbung des Unternehmens: First Elephant

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Forest Finance Service GmbH – Totalverlustrisiko

July 31, 2018, 11:31 pm
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Direktinvestment hin oder her – auch hier müssen Sie natürlich mit dem Risiko eines Totalverlustes rechnen: Forest Finance Service GmbH Bonn Bekanntmachung gemäß § 9 Abs. 2 Nummer 2 Vermögensanlagengesetz Die Forest Finance Service GmbH beabsichtigt, von ihr begebene Direktinvestments (Oase 1) öffentlich anzubieten. Ein vollständiger Verkaufsprospekt ist unter www.forestfinance.de veröffentlicht und wird bei der Forest Finance Service GmbH, Eifelstraße 20, 53119 Bonn zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.   Bonn, 25. Juli 2018 Forest Finance Service GmbH

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Neuer Kryptobetrug?

August 1, 2018, 6:17 am
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Diesmal handelt es sich um das südkoreanische Unternehmen Shinil, dass ins Visier der Ermittlungen geraten ist. Anfang dieses Monats war dieses mit einer Veröffentlichung an die Öffentlichkeit gegangen, die sich nahezu unglaublich anhörte. Das Unternehmen behauptete, den versunkenen russischen Panzerkreuzer Dmitrii Donskoi entdeckt zu haben, der laut einer bekannten Presseagentur vor 113 Jahren sank. Das Schiff solle, laut Auskunft von Shinil, mit 150 Billionen Won (111 Milliarden Euro) Gold beladen gewesen sein.Das Unternehmen besitzt eine eigene Kryptowährung und versprach deren Käufern, die investierten Gelder mit Hilfe des Schiffsgoldes zurückzuzahlen. Daraufhin investierten wohl rund 100.000 Personen seit dem Start der Kryptowährung in

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Fritz Gölz und die Facto Financial Services AG

August 2, 2018, 12:35 am
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Fritz Gölz hatte als ehemaliger Vorstand der Facto Financial Services AG sicherlich auch einen Anteil am Erfolg des Unternehmens. Ob er auch einen Anteil am Niedergang des Unternehmens hat, wird sich sicherlich in den nächsten Wochen zeigen. Nach unseren Recherchen ist Fritz Gölz übrigens immer noch Inhaber der Rechtsdienstleistungserlaubnis der Facto Financial Services AG, wie aus dem entsprechenden Register hervorgeht: „Aktenzeichen: 371 a – 1280 Registrierungsbehörde: Landgericht Stuttgart registrierte Person: (sonstige Person) Facto Financial Services AG, gegr. 2015, HRB 755189, Registergericht Stuttgart natürliche Person als gesetzlicher Vertreter: Herr Fritz Gölz qualifizierte Personen: Herr Fritz Gölz Geschäftsanschrift: Hohe Strasse 74 70794

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CaDiDeC eG – Insolvenzverfahren mangels Masse abgewiesen

August 2, 2018, 12:43 am
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810 IN 636/17 C: In dem Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der CaDiDeC eG, Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main, GnR 8218), vertr. d.: 1. Dr. Michel Mbida, Lilistraße 65, 63067 Offenbach, (Vorstand), 2. Dr. Sama Mbang, (Vorstand), 3. Georges Ngongang, (Vorstand), 4. Dr. Jules Alain Tassi, (Vorstand), ist der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens am  mangels Masse abgewiesen worden, § 26 Abs. 1 InsO. Amtsgericht Frankfurt am Main, 08.06.2018

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MS „JRS CAPELLA“ Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG insolvent

August 2, 2018, 12:54 am
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Insolvenzeröffnungsverfahren betreffend das Vermögen der MS „JRS CAPELLA“ Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG (Registergericht Osnabrück HRA 120458), vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin MS “ JRS CAPEL-LA“ Verwaltungsgesellschaft mbH, diese wiederum vertreten durch den Geschäftsführer Fabian Alexander Pohlmann, Emmelner Straße 53, 49733 Haren (Ems), ist am 01.08.2018 um 12:00 Uhr Rechtsanwalt Dr. Sven-Holger Undritz c/o White & Case Insolvenz GbR, Holm 40, 24937 Flensburg zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Verfügungen der Schuldnerin über Gegenstände ihres Vermögens sind nur noch mit seiner Zustimmung wirksam, Zahlungen können wirksam nur noch an den vorläufigen Verwalter geleistet werden. Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin sind untersagt,

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Untreuefall – Staatsanwaltschaft Hamburg berichtet

August 2, 2018, 12:59 am
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Im Vollstreckungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hamburg, Az. 3104 Js 427/16 V, gegen die Verurteilte „Desiree H.“ wegen Untreue im Zusammenhang mit einer geplanter Inanspruchnahme einer Dienstleistung im „Bunny Palace“ in Hamburg und erfolgter rechtswidriger Kontoabhebung eines nicht vereinbarten Geldbetrages hat das Amtsgericht Hamburg durch Strafbefehl vom 19.01.2018 (Geschäfts-Nr. 242-370/17) die Einziehung eines Betrages in Höhe von 11.109,62 EUR angeordnet. Der Strafbefehl ist seit dem 02.03.2018 rechtskräftig. Diese Mitteilung soll den Tatverletzten die Möglichkeit eröffnen, ihre Rechte geltend zu machen. Der eingezogene Verwertungserlös wird an den Verletzten, dem ein Anspruch auf Auskehrung erwachsen ist, oder dessen Rechtsnachfolger ausgekehrt. Verletzte, die einen Anspruch

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IG Infinus und unsere Presseanfrage

August 2, 2018, 1:32 am
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Zu dem Zeitpunkt, als man die Interessengemeinschaft ins Leben gerufen hat, war sie mit Sicherheit eine gute Sache. Mit Axel Nagel begann dann allerdings, so muss man das leider formulieren, der Ärger. Treten solche Situationen direkt zu Beginn auf, dann lässt man besser die Finger davon. Für uns stellte sich zum damaligen Zeitpunkt die Frage, was die IG überhaupt ausrichten kann? Darüber diskutierten wir lange mit Ralph Hänsel, kamen aber zu keiner  richtigen Lösung. Im Nachhinein muss man möglicherweise sagen, dass die IG Infinus nur für die Herren, die die IG leiten, sinnvoll war. Denn wirklich bewegt hat die IG nun leider nichts, auch

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Facto Financial Services AG – 2016er Bilanz

August 2, 2018, 1:37 am
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Hier folgt die letzte am 27. Juli 2017 veröffentlichte Bilanz des Unternehmens. Genau ein Jahr später ist man nun insolvent. Facto Financial Services AG München (vormals: Filderstadt) Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 Bilanz Aktiva 31.12.2016 EUR 31.12.2015 EUR A. Anlagevermögen 115.758,00 0,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 104.126,00 0,00 II. Sachanlagen 11.632,00 0,00 B. Umlaufvermögen 1.184.434,74 95.584,94 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.068.426,00 44.093,67 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 116.008,74 51.491,27 Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.300.192,74 95.584,94 Passiva 31.12.2016 EUR 31.12.2015 EUR A. Eigenkapital 169.989,73 69.982,50 I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00 II. Gewinnrücklagen 67.290,83 14.787,04 III. Gewinnvortrag

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Probst Versicherungsvermittlung UG – Insolvenzverfahrenseröffnung mangels Masse abgewiesen

August 2, 2018, 1:37 am
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In dem Verfahren über den Antrag d. auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen d. Probst Versicherungsvermittlung UG (haftungsbeschränkt), vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Probst, Hellerichstraße 14, 75181 Pforzheim, Registergericht: Amtsgericht Mannheim Registergericht Register-Nr.: HRB 715725– Schuldnerin – Beschluss: Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Schuldnerin wird mangels Masse abgewiesen. Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Entscheidung kann die sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt werden. Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem Amtsgericht Pforzheim Lindenstraße 8 75175 Pforzheim einzulegen. Die Frist beginnt mit der Verkündung der Entscheidung oder, wenn diese nicht verkündet wird, mit

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Facto Financial Services AG Bonitätsrating 6.0

August 2, 2018, 1:39 am
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Als derzeitige Vorstände werden in der Auskunft Fabian Keller aus Frankfurt am Main Guido Koch aus München Michael Lotspeich aus München und Christian Wetzel aus Ravensburg geführt. Als Prokurist wird in dieser Auskunft Rolf Starck aus Puchheim geführt. Die folgende Auskunft besagt eigentlich schon, dass jeder, der mit diesem Unternehmen eine Geschäftsbeziehung eingeht, ab dem jetzigen Zeitpunkt selber Schuld daran ist, wenn er Geld verliert: Heutige Bonitätsbeurteilung * 6,0 Kreditwürdigkeit (Erklärung) Firma insolvent Beurteilung Insolvenz angemeldet

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Bei Umsatzsteuerbetrug haften die Plattformen?

August 2, 2018, 1:51 am
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Bei Umsatzsteuerbetrug auf ihren Internetseiten sollen Plattformen wie Ebay und Amazon demnächst haften. Der deutsche Staat will dadurch die Steuereinnahmen steigern. Internet-Plattformen sollen für Umsatzsteuerbetrug bei Verkäufen über ihre Internetauftritte haften. Das Bundeskabinett hat dazu nun den erforderlichen Gesetzesentwurf beschlossen. Die Steuereinnahmen des Staates könnten so um mehrere hundert Millionen Euro im Jahr steigen. Bundesfinanzminister Scholz in einem Statement dazu: „Wir beenden die illegale Praxis mancher Händler auf elektronischen Marktplätzen, die Umsatzsteuer hinterziehen und sich dadurch unlautere Wettbewerbsvorteile verschaffen“, sagte Finanzminister Scholz. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Es ist jedoch davon auszugehen, das das Gesetz „durchgewinkt“ wird.

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IG Infinus, bitte Abrechnen Herr Nagel!

August 2, 2018, 2:27 am
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Das Thema Infinus beschäftigt uns nun schon fast fünf Jahre und es hat sich seitdem viel getan. Mittlerweile gibt es auch einen Schuldspruch mit erheblichen Haftstrafen für die Verantwortlichen der INFINUS. Genau jetzt sollte aus unserer Sicht dann auch der Zeitpunkt sein, wo man dann über die Auflösung (Zurückfahren) der IG Infinus ernsthaft nachdenken sollte.Es wäre sicherlich jetzt an der Zeit, einmal aufzuarbeiten, was die IG Infinus in den letzten Jahren alles erreichen konnte, was das insgesamt gekostet hat (Kosten-Nutzen Verhältnis) und auf welcher Basis man jetzt überhaupt noch arbeitet. Es kann sicherlich nicht der Sinn eines gemeinnützigen eingetragenen Vereins

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Staatsanwaltschaft Stuttgart – Einziehungsanordnung wegen Diebstahls

February 22, 2019, 2:51 am
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Staatsanwaltschaft Stuttgart 191 AR RVA 320/18 Durch das Amtsgericht Ludwigsburg ist am 03.07.2018 ein Urteil ergangen, welches seit dem 03.07.2018 rechtskräftig ist. Im Hinblick auf die Diebstahlstaten des Herrn Arif Dogan wurde die Einziehung des sichergestellten Bargelds in Höhe von 1847,70 euro als Tatertrag angeordnet. Dem genannten Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde: In der Nacht vom 22.05. auf den 23.05.2016 begab sich der Verurteilte in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit Samet Kara und Berat Atamer zum Einkaufszentrum Marstallcenter in Ludwigsburg, wo sie sich alle drei über die Tiefgarage und den ungesicherten Lastenaufzug unberechtigt Zutritt in das bereits geschlossene Einkaufszentrum verschafften.

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